NORDEA: FÖRLIKNING DANSK PENNINGTVÄTT KAN BLI DYR - FINANSWATCH

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den danska banken Københavns Andelskasse, som är under avveckling och numera ägs av statliga Finansiel Stabilitet, har accepterat böter på 25 procent av värdet på transaktioner som misstänks utgöra penningtvätt.

Om en domstol fastställer förlikningen blir det det andra fallet med penningtvättsböter på 25 procent av transaktionsbeloppet. Det kan få konsekvenser för Nordea, skriver Finanswatch.

Förlikningen för Københavns Andelskasse gäller transaktioner under åren 2017-2018. För två år sedan förlikades Danske Bank med den danska enheten för grova brott, NSK, om en penningtvättsbot som även den motsvarade 25 procent av värdet av misstänkta transaktioner.

Nordea åtalades i somras av NSK för misstänkta penningtvättsbrott gällande transaktioner för totalt 25 miljarder danska kronor under några år föregående 2015. Målet ska inledas i Köpenhamns tingsrätt i maj 2025.

"Om åklagaren är framgångsrik i målet mot Københavns Andelskasse kommer det att bekräfta att utgångspunkten för straffmätning i mål från före 2018 är 25 procent", säger Jørn Vestergaard, professor emeritus i straffrätt vid Köpenhamnsuniversitet, till Finanswatch.

Juridikprofessor Linda Nielson, också vid Köpenhamns universitet, pekar dock på att de två fallen med Københavns Andelskasse och Danske Bank inte prövats i domstol och därför saknar prejudikatvärde.

Skulle dessa två fall ändå bli vägledande innebär det för Nordeas del ett bötesbelopp på över 6 miljarder danska kronor. Banken har hittills reserverat drygt 700 miljoner danska kronor för eventuella böter i målet.