Kommuniké från årsstämman i Creturner Group AB (559152-3013) den 30 juni 2025

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, bordlades.

Bakgrunden är att årsredovisningen ännu inte kunnat färdigställas på grund av förseningar kopplade till informationsfrågor.

Dessa punkter kommer att tas upp vid en fortsatt stämma den 25 juli 2025, kl 10:00.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade styrelsearvode ej utgår. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag.

Följande styrelseledamöter valdes:

Johan Nyrén (omval)

Stefan Schill (omval)

Daniel Moström (omval)

Johan Nyrén omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman ABC Revision AB, med Jenny Gentele som huvudansvarigrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Stockholm den 30 juni 2025