Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i B Treasury Capital AB, org. nr 559526-3566, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 oktober 2025 kl. 14.00. Stämman kommer att hållas digitalt.

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid den digitala bolagsstämman genom deltagande personligen, genom ombud eller genom poströstning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i den digitala stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 13 oktober 2025, dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 15 oktober 2025 i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Röstning och deltagande vid bolagsstämman online” eller ”Anvisningar för poströstning inför bolagsstämman”.

Viktig information

Notera att det trots noggranna förberedelser inte kan uteslutas att deltagande och röstning vid bolagsstämman online inte fungerar till följd av tekniska problem på aktieägares sida. Om så sker kommer bolagsstämman ändå att genomföras och det finns därmed en risk att aktieägare inte kan rösta online. Den som vill vara säker på att kunna utöva sin rösträtt vid bolagsstämman bör därför välja att poströsta på förhand.

röstning och deltagande vid bolagsstämman online

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman genom deltagande personligen eller genom ombud, ska anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 15 oktober 2025 per e-post till hello@btc.se.

I anmälan om deltagande ska uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Deltagande och röstande online sker via Microsoft Teams. För att delta och rösta online krävs en stabil och tillförlitlig internetuppkoppling under hela bolagsstämman. Deltagande online är möjligt genom dator, mobiltelefon eller läsplatta, förutsatt att enheten har ett uppdaterat operativsystem.

Den som anmäler sitt deltagande till bolagsstämman kommer att få inloggningsinstruktioner skickade till den mailadress som användes för anmälan till stämman. På dagen för stämman är det möjligt att logga in på den digitala stämmoplattformen från kl. 13.30, och deltagare måste ha loggat in senast kl. 14.00 för att få delta.

Ombud

Aktieägare har även möjlighet att delta på bolagsstämman genom ett ombud som innehar en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. För att ombudet ska erhålla inloggningsuppgifter till den digitala stämmoplattformen måste ombudets namn, personnummer eller organisationsnummer och adress anges i anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats, www.btc.se. Eventuella behörighetshandlingar ska bifogas anmälan om deltagande. Observera att anmälan om deltagande måste göras även om en aktieägare önskar utöva sina rättigheter vid stämman genom ombud. Ett inskickat fullmaktsformulär räknas inte som en anmälan om deltagande.

Anvisningar för poströstning inför bolagsstämman

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning inför bolagsstämman ska använda det poströstningsformulär och följa de instruktioner som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.btc.se. Poströsten ska skickas till Bolaget per e-post till hello@btc.se och måste vara Bolaget tillhanda senast den 15 oktober 2025.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret, se under ”Röstning och deltagande vid bolagsstämman online – Ombud”. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.btc.se.

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning kan fortsatt välja att delta i bolagsstämman online. För att erhålla inloggningsdetaljer ska aktieägare som poströstar ange detta i poströstningsformuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 13 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 13 oktober 2025 kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast den 15 oktober 2025.

Förslag till dagordning

Val av ordförande vid stämman – Punkt 2

Styrelsen föreslår att Topias Riuttamäki väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen – Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändringar i 5 § enligt vad som framgår nedan. Ändringarna avser införandet av ett nytt aktieslag, preferensaktier av serie A.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier av serie A – Punkt 8

Under förutsättning att stämman beslutar att godkänna punkt 7 på dagordningen, föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av preferensaktier av serie A mot kontant betalning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Det totala antalet preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet, och skälen till eventuella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för styrelsen att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar genom preferensaktieemissioner för att kunna agera på marknadsmöjligheter, vilket bedöms särskilt fördelaktigt för Bolaget givet dess affärsmodell, samt upprätthålla en balanserad och flexibel kapitalstruktur.

särskilda majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 7 och 8 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 000 766 327 aktier i Bolaget, varav 499 999 900 är stamaktier av serie A med tio (10) röster per aktie, 766 527 är stamaktier av serie B med en (1) röst per aktie och 499 999 900 är aktier av serie C med en (1) röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 5 500 765 427.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

bemyndigande

Verkställande direktören, eller den person verkställande direktören utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Det kommer inte att vara möjligt för Bolaget att verifiera om några externa personer följer bolagsstämman online. Följaktligen har styrelsen beslutat att tillåta personer som inte är aktieägare att följa bolagsstämman online.

______________________

Stockholm i september 2025

B Treasury Capital AB

Styrelsen