Kallelse till årsstämma i Xoma AB

Aktieägarna i Xoma AB, 559071-5750 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2025 kl. 13.00 på Transistorgatan 5 i Västra Frölunda.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 maj 2025, dels senast den 23 maj 2025 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till isac@xoma.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom en dagtecknad fullmakt en daterad fullmakt eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.xoma.se.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
Beslut om ändring av bolagsordningen
Beslut om minskning av aktiekapitalet
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer

Aktieägarna Eddie Jalmestam och Dennis Pedersen föreslår;

- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant,

- att som ledamöter omvälja Kim Capretti, Angela Cederquist, William Siljevik,

- att som ordförande omvälja Peter Hermansson,

- att som revisor omvälja Ulf Lindesson,

- att ordföranden ska ersättas med 72 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 24 000 kronor samt,

- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår, för att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet, att årsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

"§ 4 Aktiekapital, antal aktier och aktieslag (första stycket)

Aktiekapitalet utgör lägst 1 295 000 kronor och högst 5 180 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse:

"§ 4 Aktiekapital, antal aktier och aktieslag (första stycket)

Aktiekapitalet utgör lägst 570 000 kronor och högst 2 280 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 57 000 000 stycken och högst 228 000 000 stycken."

Punkt 12 - Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital efter genomförd nyemission, att årsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med högst 4 401 791,28 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter tillstånd av Bolagsverkets och ändring av bolagsordningen.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Övriga upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 11-13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.xoma.se från och med den 8 maj 2025. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 9 609 306 aktier och 17 217 042 röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Isac Andersson, VD, 070-547 33 01 eller isac@xoma.se

Om Xoma

På Xoma AB omdefinierar vi landbaserad odling av makroalger med spetsteknologi och ett engagemang för hållbarhet. Vår avancerade, modulära CLAS-teknologi optimerar tillväxtförhållandena för näringsrika alger och betjänar industrier som livsmedel, kosmetika och läkemedel. Från hållbar produktion till innovativ vattenrening med vår FLOW-teknik levererar vi lösningar som formar en grönare framtid.

___________________