STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea kan hotas av böter på upp till 6,5 miljarder danska kronor i det mål som gäller misstänkt penningtvätt och där rättegången inleds på måndag.
Det uppger tidningen Børsen enligt Marketwire.
Nordea kommer att förklara sig icke skyldigt på alla åtalspunkter säger Anders Holkmann Olsen, Nordeas chefsjurist i Danmark, till tidningen.
Målet gäller misstänkt bristfällig penningtvättshantering under åren 2012-2015 och de cirka 25 miljarder danska kronor som då passerade genom bankens internationella avdelning på ett Köpenhamnskontor. Enligt åklagaren vid NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet, underlät banken att tillräckligt noga övervaka kundförhållanden eller titta närmare på de 17.000 transaktioner som åberopas.
"Vi ansträngde oss redan då på att göra mer än vad lagen krävde. Hade vi haft våra nuvarande system hade vi kunnat göra saker bättre. Men då fanns de inte. Det är dock inte det samma som att säga att man gjort något som är straffbart", säger Anders Holkmann Olsen till Børsen.
Rättegången väntas avslutas i juni 2026.
Nyhetsbyrån Direkt har tidigare rapporterat att Nordea sedan tidigare reserverat drygt 700 miljoner danska kronor till betalning av eventuella böter.