Laddar TradingView Widget
Laddar annons
10 Mar, 2025

QUICKBIT: FI GRANSKAR HUR BOLAGET FÖLJER PENNINGTVÄTTSREGLER

Uppdaterad:
10 Mar, 2025

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finansinspektionen kommer att undersöka hur fintechbolaget Quickbit följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.

Det framgår av Finansinspektionens hemsida.

Myndigheten konstaterar att risken är fortsatt stor för att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar.

"Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning. Handel med kryptotillgångar är exempel på tjänster som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Orsaken till det är att det är tjänster som möjliggör anonymitet. FI ska därför granska hur QB Europe, som hanterar kryptotillgångar, agerar för att minska risken för att deras tjänster används i brottsliga syften", skriver Finansinspektionen.



TradeVenue

TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.