Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma i Beyond Frames Entertainment AB (publ)
Aktieägarna i Beyond Frames Entertainment AB (publ), org. nr. 559058-8322, kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Bondegatan 21, 116 32 i Stockholm den 17 december 2025 kl. 10:00.
Syftet med den extra bolagsstämman är att bolagets ägare vill stärka styrelsen genom att välja in två nya ledamöter som båda representerar de största ägarna. Det föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till de nyvalda ledamöterna.
Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget den 9 december 2025, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast den 11 december 2025.
Anmälan ska göras via e-post till ir@beyondframes.com. Vid anmälan ska anges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier som företräds samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.
Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 9 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 11 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.
För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
Förslag till dagordning
Beslutsförslag
Punkt 1: Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Valberedningen föreslår att Fredrik Burvall väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 5: Nyval av styrelseledamöter och styrelseledamöters arvode.
Valberedningen föreslår att Jesper Åkerlind och Björn Nordblom väljs in i styrelsen. Inget arvode föreslås att utgå till Jesper och Björn.
Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 18,635,409 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad för den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.beyondframes.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
Om de föreslagna styrelseledamöterna:
Jesper Åkerlind, Född: 1971
Nuvarande styrelseuppdrag: In Tech Invest Fund I AB (publ), Znipe Esports, Whispr Group.
Tidigare uppdrag i urval:
Oberoende i förhållande till företaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till företagets huvudägare: Nej
Innehav: 348 598 aktier (privat) & 2 662 841 aktier (via In Tech Invest Fund I AB (publ))
Björn Nordblom, Född: 1974
Nuvarande styrelseuppdrag: In Tech Invest Fund I AB (publ)
Tidigare uppdrag i urval:
Oberoende i förhållande till företaget och dess ledning: Ja
Oberoende i förhållande till företagets huvudägare: Nej
Innehav: 83 800 aktier (privat) & 2 662 841 aktier (via In Tech Invest Fund I AB (publ))
---
For further information, please contact:
ir@beyondframes.com
+46 (0)72 842 49 22