SensoDetect AB: Kommuniké från årsstämma i SensoDetect Aktiebolag (publ) den 23 maj 2025

Regulatoriskt pressmeddelande

SensoDetect Aktiebolag (publ) höll den 23 maj 2025 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Möllerström, Johan Granath, Pia Kinhult och Wendi Ma, samt om val av Tore Robertsson till ny styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att omvälja Johan Möllerström som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn David Olow kommer att vara huvudansvarig revisor. Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, beslutade stämman att, från den dag då Transaktionen genomförs för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse Novo till ny revisor med den auktoriserade revisorn David Olow som huvudansvarig revisor. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor, KPMG med ansvarig revisor David Olow, kvarstå.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och ett (1) prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

***

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD SensoDetect Aktiebolag

+46 (0)73-068 64 20

pa.hedin@sensodetect.com