Kallelse till årsstämma i SIBEK AB (publ)
Sibek AB kallar till årsstämma torsdagen den 8 oktober 2026 kl.15.00 på Elite Palace Hotel, Sankt Eriksgatan 115, Stockholm.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 september 2026, dels senast fredagen den 2 oktober 2026 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande på stämman ska ske via e-post till ulrika.pettersson@sibek.se. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Anmälningsblanketter finns på företages webbplats www.sibek.se
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering), måste vara verkställd senast fredagen den 2 oktober 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 30 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val till styrelsen och revisor
11. Beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra mindre justeringar av besluten
13. Stämmans avslutande
Beslutsförslag
2. Att välja Björn Östlund till mötesordförande
8. a) Att fastställa resultat- och balansräkning
8. b) Att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 35 912 924 SEK i ny räkning och 24 672 439 SEK i utdelning. Utdelning om 1,70 SEK per aktie i ordinarie utdelning samt en extra utdelning om 0,50 SEK per aktie, total 2,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2025-26.
Samt att måndagen den 12 oktober 2026 ska vara avstämningsdag för utdelningen. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas av Euroclear Nordics AB torsdagen den 15 oktober 2026. Sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är torsdagen den 8 oktober 2026.
9. Att arvode ska utgå med 228 000 kr (204 000 kr föregående år) till ordförande och 168 000 kr (144 000 kr föregående år) vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.
Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
10. Att välja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandsson till styrelseledamöter. Att välja Björn Östlund till styrelseordförande.
Att välja Revideco AB till bolagets revisor. Revideco AB har meddelat att för det fall de väljs kommer Erik Emilsson att vara huvudansvarig revisor.
11. Att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse.
Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.
12. Att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.
För fullständig kallelse se bifogad pdf.
Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
ca@skmg.se
Tel 08 – 913 008
Kontakter
David Berg, VD
david.berg@sibek.se, 070-204 38 71
Ulrika Pettersson, IR-ansvarig
ulrika.pettersson@sibek.se, 0730 -42 60 30
Om oss
Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem samt banteknik. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Sibek har mer än 80 medarbetare i olika delar av landet. Den geografiska spridningen gör det möjligt för Sibek att leverera tjänster i hela landet. De tjänster Bolaget levererar är huvudsakligen inom driftsättning, projektering och projekt- och byggledning.