Kommuniké från årsstämma i B Treasury Capital AB

B Treasury Capital AB, org. nr 559526-3566, höll sin årsstämma tisdagen den 31 mars 2026 kl. 10.00. Stämman genomfördes digitalt.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning på preferensaktier av serie A. Stämman beslutade om utbetalning av det innestående beloppet som preferensaktier av serie A berättigar till, motsvarande totalt 5,00 kronor per preferensaktie av serie A. Avstämningsdag för denna utdelning fastställdes till den 2 april 2026, med beräknad utbetalning den 9 april 2026.

Stämman beslutade vidare om utdelning om totalt 12,00 kronor per preferensaktie av serie A fram till nästkommande årsstämma, med utbetalning månadsvis om 1,00 krona per preferensaktie av serie A. Månadsvis utbetalning sker med start den 15 april 2026 och med sista avstämningsdag den 15 mars 2027.

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för stamaktier av serie B.

Stämman beslutade att förlusten balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Topias Riuttamäki, Mariana Burenstam-Linder, Viktor Fritzén och David Madeling. Topias Riuttamäki omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode
Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller övriga stämmovalda styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor
Den auktoriserade revisorn Mikael Köver omvaldes som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning med ändringar i 5 § avseende inlösen av aktier av serie B. Ändringen möjliggör för styrelsen att, när marknadsförhållandena motiverar det och med hänsyn till skillnaden mellan bolagets börskurs och värdet av bolagets Bitcoin-innehav, besluta om inlösen av aktier av serie B. Inlösenpriset per aktie av serie B ska motsvara en rabatt om 0–90 procent i förhållande till substansvärdet per aktie, dock aldrig understigande kvotvärdet.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A, B eller C, preferensaktier av serie A, samt teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissioner ska ske på marknadsmässiga villkor mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning, inom bolagsordningens gränser.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stockholm i mars 2026

B Treasury Capital AB Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Christoffer De Geer, VD
E-post: hello@btc.se
Hemsida: www.btc.se

Informationen lämnades, genom den ovan angivna kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 31 mars 2026 kl.11.00 CEST.