VALUNO: PAUSAR LEVERANTÖREN INTERGIRO EFTER UPPDRAG GRANSKNING
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fintech-bolaget Valuno, som tidigare hette Quickbit, har beslutat att pausa tjänster från leverantören Intergiro mot bakgrund av de uppgifter som under morgonen har framgått i SVT-programmet Uppdrag granskning om att banken Intergiro har utnyttjats för penningtvätt.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Valuno erhåller banktjänster från Intergiro. Nu meddelar Valuno att bolaget pausar tjänster från Intergiro och tillfälligt byter till andra leverantörer.
Leverantörstjänster från Intergiro pausas fram till dess att Finansinspektionen, som genomför en tillsynsundersökning mot Intergiro, avslutar sin undersökning. Finansinspektionen har meddelat att undersökningen är i sitt slutskede och Valuno väljer nu att invänta utfallet i undersökningen, framgår det.
"Valuno Group har genomfört omfattande förbättringsåtgärder inom sitt interna arbete med kundkännedom efter att vissa brister identifierades i samband med Gibraltar Financial Services Commission's (GFSC) utredning. Utredningen avslutades 2023 utan att Valuno ålades några böter. Vi tar AML- och kundkännedomsarbete på största allvar och känner oss trygga i våra interna rutiner. Samtidigt förväntar vi oss att våra tjänsteleverantörer upprätthåller samma höga säkerhetsstandard. Nu inväntar vi resultatet av Finansinspektionens undersökning av Intergiro", säger Valunos vd Daniel Sonesson.
I måndags meddelades för övrigt att Finansinspektionen kommer att undersöka hur Quickbit, som har ändrat namn till Valuno, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.
Myndigheten konstaterade att risken är fortsatt stor för att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar.
"Riskerna med handel av kryptotillgångar uppmärksammas både i 2021 års nationella riskbedömning och i EU:s senaste supranationella riskbedömning. Handel med kryptotillgångar är exempel på tjänster som löper förhöjd risk att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Orsaken till det är att det är tjänster som möjliggör anonymitet. FI ska därför granska hur QB Europe, som hanterar kryptotillgångar, agerar för att minska risken för att deras tjänster används i brottsliga syften", skrev Finansinspektionen i måndags.
Valuno (Quickbit) framhöll senare på måndagen att Finansinspektionen kontinuerligt bedriver löpande undersökningar av bolag som står under tillsyn avseende en mängd olika områden och regelverk.
"I det här fallet avser FI undersöka QB Europe AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket. Det är Valunos uppfattning att undersökningen är av rutinmässig karaktär och därmed ett naturligt och återkommande inslag i FI:s verksamhet", skrev fintechbolaget då.