Kommuniké från årsstämma i Redsense Medical AB (publ) den 28 maj 2025

Redsense Medical AB (publ) höll under onsdagen den 28 maj 2025 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.redsensemedical.com.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens justerade förslag, att till förfogande stående medel disponeras så att 47 318 347 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Susanne Olauson och Martin Roos samt nyval av Mike Griffiths och Johannes Köpple till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Susanne Olauson till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag.

Mer information om valda styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.redsensemedical.com.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med den auktoriserade revisorn Andreas Johansson som huvudansvarig revisor.

Som arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, beslutade stämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt löpande godkänd räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för perioden tills nästa årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet får omfatta högst det sammanlagda antalet aktier - inklusive antal emitterade aktier, utnyttjande av teckningsoptioner, och/eller vid konvertering av konvertibler - motsvarande 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt som bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Beslut om personaloptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat personaloptionsprogram (LTI 2025) som omfattar 8 anställda (inklusive ett mindre antal konsulter) i bolaget och består i prestationsbaserade aktier vars intjänandeperiod löper fram till offentliggörandet av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2028, eller, om ingen sådan rapport offentliggörs, den 1 juni 2028.

För att säkra leverans av aktier i LTI 2025 och säkra bolagets kostnader för programmet beslutade stämman även om en riktad emission av högst 164 448 teckningsoptioner (serie 2025/2028) till bolaget, i enlighet med styrelsens förslag. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (0,1 kronor). Vidare beslutades att Bolaget skulle ingå ett swap-avtal med tredje part i syfte att tredje part, vid ett eller flera tillfällen, överlåter aktier till deltagarna i LTI 2025.