Kommuniké från Upsales Technology AB:s årsstämma den 15 maj 2026
Upsales Technology AB höll under fredagen den 15 maj 2026 sin årsstämma. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
Dispositioner avseende bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen kontant utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2025. Se dock nedan under ”Sakutdelning”.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.
Fondemission och minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en fondemission om 100 000 000 kronor utan utgivande av nya aktier, samt om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital om 100 000 000 kronor. Fondemissionen genomförs genom en uppskrivning av värdet på en anläggningstillgång, aktierna i det helägda dotterbolaget Upsales Nordic AB.
Sammantaget innebär dessa två beslut att bolagets aktiekapital, efter verkställande av båda beslut, förblir oförändrat.
Sakutdelning
Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om sakutdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget AI Revenue Assistant Software Stockholm AB (”Aira”). En aktie i Upsales Technology AB medför rätt till en aktie i Aira. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen, som är planerad att infalla i samband med upptagandet till handel av aktierna i Aira på en lämplig marknadsplats.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från större aktieägare som lades fram på stämman, om nyval av Gustaf Lindqvist samt omval av Sebastian Törneman och Daniel Wikberg till styrelseledamöter, med Sebastian Törneman som styrelsens ordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gustaf Lindqvist är Chief Operating Officer och medgrundare av digitalbyrån ted&gustaf, där han varit verksam sedan 2010.
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från större aktieägare, om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från större aktieägare, att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är verkställande direktör. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade dels om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda i bolagets helägda dotterbolag Upsales Nordic AB (”Upsales-programmet”), dels om godkännande av införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram i det helägda dotterbolaget Aira (”Aira-programmet”). Båda incitamentsprogram baserar sig på teckningsoptioner och följer samma struktur som bolagets tidigare incitamentsprogram.
Upsales-programmet innebär att högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029, som berättigar till teckning av aktier i Upsales Technology AB, kan komma att emitteras av bolaget och överlåtas till medarbetare i bolagets helägda dotterbolag Upsales Nordic AB som deltar i programmet. Vid full teckning och fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kan totalt 250 000 nya aktier ges ut, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 10 000 kronor och en utspädning om cirka 1,46 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2026/2029.
Aira-programmet innebär att högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029, som berättigar till teckning av aktier i Aira, kan komma att emitteras och överlåtas av bolagets helägda dotterbolag Aira till medarbetare i Aira som deltar i programmet. Vid full teckning och fullt utnyttjande av dessa teckningsoptioner kan totalt 250 000 nya aktier i Aira ges ut, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i Aira om 7 423,519194 kronor.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som vederlag vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och får medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.
About Upsales
Upsales is a Stockholm-based software company on a mission to build the leading AI platform for B2B revenue growth. With best-in-class data and proprietary AI agents, Upsales helps companies accelerate profitable growth. In the last two decades, the company has built a track record of organic, profitable growth. Upsales is a net cash company with zero debt and strong cash flows. Its scalable business model is powered by over 90% recurring subscription revenue. Upsales serves customers in 10 countries, with the majority of its customer base in Sweden. The company is 44% founder- and management-owned, with institutional shareholders including Danske Invest, Nordea Funds, TIN Fonder, SEB Funds, Herald Investment Management, and Schroders.
Upsales Technology AB (publ) is a public company listed on the Nasdaq First North Growth Market. The Company’s Certified Adviser is DNB Carnegie Investment Bank AB (publ).
Bifogade filer